ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলা: ইডি লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরের কাছে ৭.৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে
Loading more articles...
ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলা: লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের কাছে ৭.৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ED
N
News18•25-03-2026, 18:00
ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলা: লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের কাছে ৭.৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ED
•এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের কাছে ৭.৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।
•এই বাজেয়াপ্তকরণ Neo Corp International Ltd এবং এর পরিচালকদের জড়িত একটি কথিত ব্যাংক ঋণ জালিয়াতি মামলার সাথে যুক্ত।
•PMLA-এর অধীনে ED-এর মামলাটি CBI দ্বারা দায়ের করা দুটি FIR থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে একটি Poly Logic International Pvt Ltd-এর বিরুদ্ধে PNB-কে ৫৭ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ।
•দ্বিতীয় CBI মামলাটি Neo Corp International-এর বিরুদ্ধে SBI-কে ২৪৯.৯৭ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ।
•তদন্তে দেখা গেছে যে কোম্পানিগুলির মধ্যে ব্যাপক তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং অপরাধের আয়ের গতিবিধি গোপন করার জন্য 'শেল' সংস্থাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা বিদেশী বিচারব্যবস্থায় পাচার করা হয়েছিল।
