केरल निवेश धोखाधड़ी मामले में ED की छापेमारी, Nedumparambil Credit Syndicate निशाने पर

News18•05-02-2026, 13:15

•प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल में Nedumparambil Credit Syndicate Group के प्रमोटरों और प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया.
•यह कार्रवाई कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है.
•ED ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIRs के आधार पर PMLA के तहत मामला दर्ज किया है.
•आरोप है कि जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न के वादे पर निवेश के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन न तो राशि लौटाई गई और न ही रिटर्न दिया गया.
•बैंक खाते के विश्लेषण से धन के डायवर्जन, बड़ी नकदी निकासी और राज्य में अचल संपत्तियों में संदिग्ध निवेश का पता चला है.

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