PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी के भाइयों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की.
एजेंसी फ़ीड
N
News18•11-02-2026, 22:15
PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी के भाइयों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की.
- •प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PNB घोटाले में नीरव मोदी के भाइयों नीशाल और नेहाल मोदी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO) घोषित करने के लिए आवेदन दायर किए हैं.
- •ये आवेदन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम मामलों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष दायर किए गए थे, जिसकी सुनवाई 18 फरवरी को होनी है.
- •एक बार किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के बाद, उसकी संपत्ति कुर्क या जब्त की जा सकती है.
- •नेहाल मोदी पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से नीरव को बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित करने और छिपाने में मदद करने का आरोप है, जबकि नीशाल मोदी डमी भागीदारों की नियुक्ति में शामिल थे और दुबई स्थित कुछ डमी कंपनियों में हस्ताक्षरकर्ता या लाभार्थी थे.
- •ED ने नीरव मोदी की फर्म के वरिष्ठ अधिकारियों, आदित्य नानावती और संदीप मिस्त्री को भी भगोड़ा घोषित करने की मांग की है; नीरव मोदी को 2019 में FEO घोषित किया गया था.
✦
More like this
Loading more articles...
