फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग गिरोह का भंडाफोड़, कोलकाता और लखनऊ से 4 गिरफ्तार; 300 करोड़ का घोटाला उजागर
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News18•24-01-2026, 20:30
फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग गिरोह का भंडाफोड़, कोलकाता और लखनऊ से 4 गिरफ्तार; 300 करोड़ का घोटाला उजागर
- •दिल्ली पुलिस ने कंबोडिया-आधारित ऑपरेटरों से जुड़े एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 300 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आया.
- •कोलकाता और लखनऊ से बिस्वजीत मंडल, आशीष अग्रवाल, राजीव शाह और शुभम शर्मा सहित चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
- •गिरोह ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और मैसेजिंग ग्रुप जैसे वेंचुरा सिक्योरिटीज, गो मार्केट ग्लोबल और आईपीओ स्टॉक ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को लुभाया.
- •धोखेबाजों ने नकली ट्रेडिंग डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया, शुरू में विश्वास हासिल करने के लिए छोटे रिटर्न जमा किए, फिर निकासी के लिए शुल्क की मांग की, जिससे पीड़ितों को पैसे का नुकसान हुआ.
- •यह नेटवर्क फर्जी बैंक खातों, शेल कंपनियों और धन के निर्बाध डायवर्जन के लिए ऑटो-शेयरिंग ओटीपी का उपयोग करके संचालित होता था, जिसके कंबोडिया में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से संबंध थे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली पुलिस ने 300 करोड़ रुपये के फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का पर्दाफाश किया, चार को गिरफ्तार किया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खुलासा किया.
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