FATF की चेतावनी: ऑफशोर VASPs से धोखाधड़ी, आतंकी फंडिंग का खतरा बढ़ा.
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News18•10-03-2026, 23:15
FATF की चेतावनी: ऑफशोर VASPs से धोखाधड़ी, आतंकी फंडिंग का खतरा बढ़ा.
•FATF की नई रिपोर्ट में खुलासा: ऑफशोर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (oVASPs) नियामक खामियों का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग कर रहे हैं.
•oVASPs अपनी गतिविधियों को इस तरह से संरचित करते हैं कि वे नियामक दायित्वों से बच सकें, जिससे अवैध धन की आवाजाही को छिपाने के लिए फंड को फैलाना और लेयर्ड वॉलेट का उपयोग करना शामिल है.
•FATF अध्यक्ष एलिसा डी एंडा मद्राज़ो ने इन जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत अनुपालन, पर्यवेक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है.
•रिपोर्ट में oVASPs का पता लगाने, उन्हें लाइसेंस देने/पंजीकृत करने, गैर-अनुपालन के लिए प्रतिबंध लागू करने और अंतर-एजेंसी सहयोग में सुधार के उपाय सुझाए गए हैं.
•वित्तीय संस्थानों और VASPs को बिना लाइसेंस वाले oVASPs के प्रति अपनी संवेदनशीलता का आकलन करने और ऐसे प्रदाताओं के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने से बचने की सलाह दी गई है.
