ED ने 3 राज्यों में क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की; फर्जी प्लेटफॉर्म, हवाला का खुलासा.
यह कैसे काम करता है
S
Storyboard•22-12-2025, 14:34
ED ने 3 राज्यों में क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की; फर्जी प्लेटफॉर्म, हवाला का खुलासा.
- •ED ने 18 दिसंबर को M/s. 4 Bloc Consultants से जुड़े क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया.
- •आरोपियों ने भारतीय और विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए नकली क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म बनाए, जो भारी रिटर्न का वादा करते थे.
- •धोखाधड़ी में बिना सहमति के मशहूर हस्तियों की तस्वीरों का उपयोग करना, MLM योजना की तरह शुरुआती रिटर्न देना और सोशल मीडिया पर प्रचार करना शामिल था.
- •अपराध की आय (POC) क्रिप्टो में एकत्र की गई, हवाला, अकोमोडेशन एंट्री और P2P क्रिप्टो के माध्यम से स्थानांतरित की गई, फिर भारत और विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई.
- •2015 से सक्रिय इस धोखाधड़ी में POC को छिपाने और उपयोग करने के लिए कई क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बैंक खाते और संस्थाएं शामिल थीं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ED ने 3 राज्यों में फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, हवाला और P2P ट्रांसफर का उपयोग कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया.
✦
More like this
Loading more articles...
