ईडी ने ₹641 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार किए
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ED ने ₹641 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी मामले में 2 CA को किया गिरफ्तार.
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CNBC TV18•06-03-2026, 07:57
ED ने ₹641 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी मामले में 2 CA को किया गिरफ्तार.
•प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹641 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा और भास्कर यादव को 28 फरवरी को PMLA के तहत गिरफ्तार किया.
•देश भर में पीड़ितों को फर्जी निवेश, पार्ट-टाइम नौकरी, QR कोड धोखाधड़ी और फ़िशिंग योजनाओं के माध्यम से ठगा गया, जिसमें लगभग ₹641 करोड़ की राशि शामिल है.
•धोखाधड़ी की रकम पहले टेलीग्राम ग्रुप के 'म्यूल अकाउंट' में जमा की गई, फिर भारत में डमी/शेल कंपनियों के माध्यम से UAE-आधारित PYIPL प्रीपेड कार्ड में भेजी गई और दुबई में नकदी निकाली गई.
•कुछ फंड को Binance क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) में बदला गया और पैसे के निशान को छिपाने के लिए जटिल वॉलेट चेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया.
•आरोपी अशोक कुमार शर्मा और भास्कर यादव एक संगठित सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो दिल्ली के बिजवासन से 20 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित करते थे; अदालतों ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.
