ED ने WinZO के ₹192 करोड़ और फ्रीज किए, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज.

बिज़नेस

Moneycontrol•01-01-2026, 19:52

•प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने WinZO के ₹192 करोड़ के नए बैंक जमा, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रीज किए.
•30 दिसंबर को WinZO के ऑडिटर के कार्यालय में तलाशी ली गई; नवंबर में ₹505 करोड़ पहले ही फ्रीज किए जा चुके थे.
•WinZO के संस्थापक सौम्या सिंह राठौर और पावन नंदा को गिरफ्तार किया गया था; राठौर को जमानत मिली, नंदा को नहीं.
•ED का आरोप है कि WinZO ने बॉट्स का इस्तेमाल किया, निकासी सीमित की और ₹802 करोड़ की अवैध कमाई की.
•कथित तौर पर $54 मिलियन सहित अवैध धन का एक हिस्सा WINZO US Inc. नामक "शेल" कंपनी के माध्यम से अमेरिका और सिंगापुर भेजा गया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ED ने WinZO के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज की, अतिरिक्त संपत्ति फ्रीज की और गंभीर आरोप लगाए.

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