आयकर विभाग व्यक्तियों से धन के दस्तावेज़ीकरण के संबंध में पूछताछ करके नकदी के स्रोतों की जांच करता है।

हाँ, हालिया रिपोर्टें विभिन्न घोटालों के माध्यम से बड़े वित्तीय अपराध नेटवर्क से संभावित संबंधों का संकेत देती हैं, जिनमें कई खाते और महत्वपूर्ण लेनदेन शामिल हैं।