बँक फसवणूक प्रकरण: ईडीने लंडनच्या हीथ्रो विमानतळाजवळ 7.5 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली
Loading more articles...
बँक फसवणूक प्रकरण: ED ने लंडनच्या हीथ्रो विमानतळाजवळ 7.5 कोटींची मालमत्ता जप्त केली
N
News18•25-03-2026, 18:00
बँक फसवणूक प्रकरण: ED ने लंडनच्या हीथ्रो विमानतळाजवळ 7.5 कोटींची मालमत्ता जप्त केली
•सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात लंडनच्या हीथ्रो विमानतळाजवळ 7.5 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.
•ही जप्ती Neo Corp International Ltd आणि तिच्या संचालकांशी संबंधित कथित बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणाशी जोडलेली आहे.
•PMLA अंतर्गत ED चा खटला CBI ने दाखल केलेल्या दोन FIR मधून उद्भवला आहे, ज्यात Poly Logic International Pvt Ltd वर PNB ची 57 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
•दुसरा CBI खटला Neo Corp International वर SBI ची 249.97 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
•तपासात असे दिसून आले की कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित करण्यात आले आणि गुन्हेगारीच्या पैशांची हालचाल लपवण्यासाठी 'शेल' कंपन्यांचा वापर करण्यात आला, जे परदेशी अधिकारक्षेत्रात वळवण्यात आले होते.
