६४१ कोटींच्या सायबर फसवणूक प्रकरणात ईडीने दोन चार्टर्ड अकाउंटंटना अटक केली
Loading more articles...
₹641 कोटींच्या सायबर फसवणूक प्रकरणात ED कडून 2 CA अटक.
C
CNBC TV18•06-03-2026, 07:57
₹641 कोटींच्या सायबर फसवणूक प्रकरणात ED कडून 2 CA अटक.
•सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) ₹641 कोटींच्या सायबर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चार्टर्ड अकाउंटंट अशोक कुमार शर्मा आणि भास्कर यादव यांना 28 फेब्रुवारी रोजी PMLA अंतर्गत अटक केली.
•देशभरातील पीडितांना बनावट गुंतवणूक, अर्धवेळ नोकरीच्या ऑफर, QR कोड फसवणूक आणि फिशिंग योजनांद्वारे फसवण्यात आले, ज्यातून सुमारे ₹641 कोटींची रक्कम जमा झाली.
•फसवणुकीची रक्कम सुरुवातीला टेलिग्राम ग्रुपच्या 'म्युल अकाउंट'मध्ये जमा केली गेली, नंतर भारतातील डमी/शेल कंपन्यांद्वारे UAE-आधारित PYIPL प्रीपेड कार्डमध्ये हस्तांतरित केली गेली आणि दुबईमध्ये रोख रक्कम काढली गेली.
•काही निधी Binance क्रिप्टो एक्सचेंजद्वारे व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स (VDAs) मध्ये रूपांतरित करण्यात आला आणि पैशाचा मागोवा लपवण्यासाठी जटिल वॉलेट चेनमधून हलवला गेला.
•आरोपी अशोक कुमार शर्मा आणि भास्कर यादव हे दिल्लीतील बिजवासन येथून 20 हून अधिक कंपन्या नियंत्रित करणाऱ्या एका संघटित सिंडिकेटचा भाग होते; न्यायालयाने त्यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली होती.
