बंगालमध्ये ED च्या धाडी: मर्सिडीज, क्रिप्टो आणि बांगलादेशी पासपोर्टशी संबंधित फसव्या कॉल सेंटरचे साम्राज्य उघड
Loading more articles...
बंगालमध्ये ED च्या धाडीत फसवणुकीचे मोठे साम्राज्य उघड: मर्सिडीज, क्रिप्टो, बांगलादेशी पासपोर्ट जप्त
M
Moneycontrol•21-03-2026, 18:19
बंगालमध्ये ED च्या धाडीत फसवणुकीचे मोठे साम्राज्य उघड: मर्सिडीज, क्रिप्टो, बांगलादेशी पासपोर्ट जप्त
•अंमलबजावणी संचालनालयाने कोलकाता, हावडा, सिलीगुडी आणि दुर्गापूर येथील 16 ठिकाणांवर छापे टाकले, ज्यात मोठ्या मनी लाँड्रिंग नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला.
•हे नेटवर्क परदेशी नागरिकांना, विशेषतः अमेरिकेतील लोकांना, फसवण्यासाठी बेकायदेशीर कॉल सेंटर चालवत होते असा आरोप आहे.
•जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये 2.5 कोटी रुपयांचे फिक्स्ड डिपॉझिट, सोन्याची नाणी, क्रिप्टोकरन्सी आणि 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची स्थावर मालमत्ता यांचा समावेश आहे.
•तपासकर्त्यांनी दोन बांगलादेशी पासपोर्ट, मर्सिडीजसह चार उच्च श्रेणीची वाहने आणि 88 दारूच्या बाटल्याही जप्त केल्या.
•ही चौकशी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या एफआयआरमधून सुरू झाली, ज्यात टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स आणि त्यांच्या साथीदारांशी संबंधित मनी ट्रेल उघड झाले.
