राज कुंद्रा को ₹150 करोड़ के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन.
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Moneycontrol•08-01-2026, 22:31
राज कुंद्रा को ₹150 करोड़ के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन.
- •बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने समन भेजा है.
- •कुंद्रा पर कथित मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से अपराध की आय के रूप में 285 बिटकॉइन (₹150 करोड़ से अधिक मूल्य) प्राप्त करने का आरोप है.
- •प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि कुंद्रा ने संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना ये बिटकॉइन रखे और उन्हें "लाभार्थी मालिक" बताया है.
- •शिल्पा शेट्टी के नाम पर जुहू में पांच अपार्टमेंट भी ED की जांच के दायरे में हैं, जिन पर कथित तौर पर कम कीमत पर बेचकर अवैध धन को वैध बनाने का आरोप है.
- •कुंद्रा और दुबई स्थित बिजनेसमैन राजेश राम सतीजा को 19 जनवरी, 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: राज कुंद्रा को ₹150 करोड़ के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में PMLA का समन; शिल्पा शेट्टी की संपत्तियां भी ED की जांच में.
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