राज कुंद्रा को ₹150 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का समन, ED ने लगाए गंभीर आरोप.
भारत
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Moneycontrol•06-01-2026, 09:54
राज कुंद्रा को ₹150 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का समन, ED ने लगाए गंभीर आरोप.
- •मुंबई कोर्ट ने राज कुंद्रा और राजेश सतीजा को ₹6,600 करोड़ के "गा बिटकॉइन" पोंजी स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 जनवरी, 2026 को पेश होने का समन जारी किया.
- •प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि कुंद्रा ने मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए, जिनकी कीमत ₹150 करोड़ से अधिक है, जो अपराध की आय थे.
- •ED का दावा है कि प्रमोटरों ने बिटकॉइन निवेश पर 10% मासिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा दिया और संपत्ति को छिपाया.
- •कुंद्रा ने कथित तौर पर यूक्रेन में माइनिंग फार्म स्थापित करने के उद्देश्य से प्राप्त 285 बिटकॉइन को डील रद्द होने के बाद अपने पास रखा.
- •ED ने शिल्पा शेट्टी के नाम पर ₹97.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क की; UAE को संपत्ति कुर्की के लिए 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' भेजा गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: राज कुंद्रा को ₹150 करोड़ के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का समन मिला है.
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