कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: दिल्ली पुलिस EOW ने कंपनी अधिग्रहण की जांच शुरू की, ED भी शामिल हो सकती है
भारत
M
Moneycontrol•26-01-2026, 13:06
कॉर्पोरेट धोखाधड़ी: दिल्ली पुलिस EOW ने कंपनी अधिग्रहण की जांच शुरू की, ED भी शामिल हो सकती है
- •दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अवैध शेयर लेनदेन और जाली दस्तावेजों से जुड़े एक बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.
- •शिकायत Zion Universal ने दर्ज कराई है, जिसमें कंपनी पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करने और करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप है.
- •आरोपियों में Sadar Himalayan Paradise Private Limited (अब IHHR Hospitality (Himachal) Private Limited) और उसके निदेशक शामिल हैं.
- •आरोपों में ब्याज-मुक्त ऋण के लिए जाली दस्तावेजों का विवरण है जिसे इक्विटी में बदल दिया गया, जिससे अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ी और Zion Universal की हिस्सेदारी कम हुई.
- •वित्तीय अनियमितताओं और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए, यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) को हस्तांतरित किया जा सकता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली पुलिस EOW अवैध शेयर हस्तांतरण और जाली दस्तावेजों से जुड़े एक बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच कर रही है, जिसमें ED भी शामिल हो सकती है.
✦
More like this
Loading more articles...
