दिल्ली पुलिस EOW IHHR हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच कर रही है
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CNBC TV18•26-01-2026, 11:42
दिल्ली पुलिस EOW IHHR हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच कर रही है
- •दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 2025 में IHHR हॉस्पिटैलिटी (पूर्व में सदर हिमालयन पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.
- •Zion Universal Pvt Ltd, जिसके पास 99.98% शेयर थे, ने अवैध शेयर हस्तांतरण, जाली दस्तावेजों और अवैध अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की.
- •आरोपियों में धैर्य चौधरी, सुमंत कपूर, राजेश रोहितभाई मेहता और अन्य शामिल हैं, जिन पर करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.
- •दिसंबर 2024 में कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक 'ब्याज-मुक्त' ऋण समझौता बनाया गया था, जिसका उद्देश्य बिना प्राधिकरण के इक्विटी में परिवर्तित करना था.
- •दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में कथित तौर पर मनगढ़ंत बैठकों ने अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाई, जिससे Zion Universal की हिस्सेदारी 47.67% तक कम हो गई.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली पुलिस EOW IHHR हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच कर रही है.
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