ईडी ने महादेव सट्टेबाजी मामले में 91.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की; FPI 'कैशबैक' मार्ग पर झंडी.
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Moneycontrol•08-01-2026, 02:12
ईडी ने महादेव सट्टेबाजी मामले में 91.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की; FPI 'कैशबैक' मार्ग पर झंडी.
- •प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) और Skyexchange.com के अवैध सट्टेबाजी मामले में 91.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है.
- •कुर्क की गई संपत्तियों में परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्सिम जनरल ट्रेडिंग - जीजेडसीओ के बैंक बैलेंस शामिल हैं, जो आरोपी सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छापरिया से जुड़े हैं.
- •Skyexchange.com के मालिक हरि शंकर टिबरेवाल के सहयोगी गगन गुप्ता से संबंधित 17.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई.
- •जांच से पता चला कि अवैध सट्टेबाजी की आय को हवाला, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के माध्यम से लॉन्डर किया गया और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में वापस लाया गया.
- •ईडी ने एक 'कैशबैक' योजना का भी खुलासा किया, जहां FPIs ने भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश किया और सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जैसे प्रमोटरों से 30-40% नकद वापस प्राप्त किया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ईडी की कार्रवाई ने अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर बाजार में हेरफेर के जटिल जाल का खुलासा किया है.
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